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董事会]吉恩镍业:第四届董事会第十七次会议决议公告

归档日期:05-04       文本归类:昊恩家家      文章编辑:爱尚语录

  2011 年9 月30 日,吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事

  会以书面形式发出第四届董事会第十七次会议的通知。会议于2011 年10 月11

  日上午9:00 时在公司二楼会议室召开。董事应到8 名,实到8 名。监事、高管

  有限公司(以下简称“昊融集团”)共同出资1000 万美元,在香港设立昊恩香港

  国际出资400 万美元,占40%股权;昊融集团出资600 万美元,占60%股权。

  易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事徐广

  平、吴术、于然波回避表决,由5 名非关联董事进行表决。表决结果:5 票同意、

  事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

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